MASAK incelemesinde İsviçre detayı dikkat çekti
Fon soruşturması kapsamında yürütülen mali incelemenin kapsamı genişletilirken, yurt dışına yapılan para transferlerine ilişkin yeni ayrıntılar gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında MASAK'tan çeşitli şirket ve yöneticilerin mali hareketlerinin incelenmesi istendi.
İlk tespitlerde özellikle İsviçre'deki hesaplara yapılan yüksek tutarlı transferler dikkat çekti. Soruşturma kapsamında elde edilen mali veriler üzerinden para hareketlerinin ayrıntılı şekilde incelendiği bildirildi.
İsviçre'ye yapılan transferler mercek altında
Soruşturma kapsamında yapılan ilk incelemelere göre Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar tutarında transfer gerçekleştirildiği belirlendi.
Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından ise İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon euro transfer edildiği tespit edildi.
Söz konusu para hareketleri, devam eden soruşturmanın mali boyutunda önemli inceleme başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Transferlerin gerçekleştiği tarihler ve fonlardaki ödeme sorunlarıyla olan zamanlamaları da soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.
MASAK'tan kapsamlı mali inceleme
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 17 Eylül 2026 tarihinde MASAK'a yazı gönderildi.
İnceleme kapsamında Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bu şirketlerin alt şirketlerinde görev yapan yöneticilerin mali hareketlerinin araştırılması talep edildi.
İncelemenin yalnızca banka hesaplarıyla sınırlı olmadığı, yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferlerinin yanı sıra ilgili kişilerin para giriş ve çıkışlarının da araştırıldığı bildirildi.
Birinci derece yakınların mali hareketleri de inceleniyor
Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de bazı şirket yöneticilerinin birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin inceleme kapsamına alınması oldu.
Bu kapsamda banka hesapları ve kripto varlık hareketleri üzerinden yurt dışına herhangi bir varlık aktarımı yapılıp yapılmadığının araştırılması amaçlanıyor. İncelemenin kapsamı, doğrudan yöneticilerin hesaplarının yanı sıra bağlantılı para hareketlerinin de ortaya çıkarılmasına yönelik ilerliyor.
Fon tasfiyeleriyle ilgili süreç de devam ediyor
Fon soruşturmasının gündeme geldiği dönemde Sermaye Piyasası Kurulu'nun tasfiye kararı aldığı bazı yatırım fonlarına ilişkin süreç de yakından takip ediliyor.
SPK, tasfiye kapsamındaki fonlar için daha önce 3 ay olarak belirlenen ilgili süreyi, fonların portföy yapıları ve piyasa koşullarını dikkate alarak 6 aya çıkardı. Bu düzenleme, tasfiyenin mutlaka 6 ay süreceği anlamına gelmiyor; sürecin piyasa koşullarına göre daha erken tamamlanabilmesinin de önü açık.
Soruşturmanın mali boyutu araştırılıyor
İsviçre'ye yapılan transferlere ilişkin tespitler, devam eden soruşturmanın yalnızca fonların durumuyla sınırlı olmadığını gösteren başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Yetkili kurumların incelemeleri sonucunda para hareketlerinin kaynağı, yönü ve ilgili işlemlerin soruşturma dosyasındaki bağlantıları daha net şekilde ortaya çıkabilecek.
Öte yandan soruşturma devam ettiği için ortaya çıkan mali hareketlerin hukuki anlamı konusunda kesin bir sonuca varmak için yetkili makamların açıklamalarının ve soruşturma sürecinin tamamlanmasının beklenmesi gerekiyor.
Gelişmeler takip ediliyor
Fon soruşturması, yatırım fonlarının tasfiye süreci ve ilgili şirketlerin mali hareketlerine yönelik incelemeler ekonomi gündeminin önemli başlıkları arasında yer almaya devam ediyor.
Konuyla ilgili yeni resmi açıklamalar geldikçe soruşturmanın kapsamı ve mali incelemelerin sonuçları daha fazla netlik kazanabilir.
Ekonomi, finans ve gündemdeki diğer gelişmeleri takip etmek için Atış Ajans Blog sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Not: Bu içerik bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Devam eden soruşturmalara ilişkin kesin hukuki değerlendirme için yetkili kurumların resmi açıklamaları esas alınmalıdır.
